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全國破獲利用離岸公司地下錢莊轉移贓款重案92起

發布時間:2016/2/23 11:36:40

中國人民銀行10日發布的數據顯示,五部門在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動以來,全國共破獲相關重大案件92起,涉案金額8000余億元。

  從2015年4月開始,中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。專項行動開展以來,各地各部門密切配合,迅速推進,取得了初步戰果。

  央行有關負責人介紹,此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動的重要組成部分,重點是對地下錢莊違法犯罪活動,利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪污賄賂等上游犯罪(指產生用于洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為),向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊,最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道,切實維護正常金融秩序。

  根據央行發布的消息,五部門日前在北京聯合召開了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會,總結了前一階段專項行動的開展情況,部署了下一步深入推進專項行動的工作措施。

  【責任編輯: 】

 

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